Сотрудники управления департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области вышли на группу лиц, которые занимались легализацией незаконных доходов, уклонением от уплаты налогов.
Они установили, что подозреваемые проводили оптовую куплю-продажу сельскохозяйственной продукции, используя реквизиты одного из предпринимателей. При этом часть сделок даже не отражалась у ИП. Из-за этого уменьшались суммы начисленных и уплаченных налогов. По фактам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК РБ.
В дальнейшем, как сообщил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Александр Трояновский, были установлены факты мошенничества со стороны фигурантов уголовного дела. В 2015 году они обманным путем приобрели пшеницу у минского субъекта хозяйствования, а реализовали ее по фиктивным ведомостям одному из филиалов Гродненского областного потребобщества под видом закупки за наличный расчет у населения. Чтобы легализовать полученные 74 миллиона неденоминированных рублей, ввели их в оборот у индивидуального предпринимателя, зачислив на расчетный счет. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 235 УК РБ.
